제14기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아               래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금) 오전 09시
 

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 선릉로91길 18, 4층 위플레이스 세미나룸
 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
 

나. 부의안건

제1호 의안 : 제14기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

  제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김완기)

  제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (허용행)
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com 

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 17일 ～ 2020년 03월 26일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)  

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

                                                                                              2020년 03월 일

                                                         주식회사 매커스 대표이사 신동철, 성종률